In unserer Gesellschaft Palasino Group, a.s. haben wir feste Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten zur Einhaltung des AML-Gesetzes (Anti Money Laundering). Wir glauben an Bedeutung der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, deshalb führten wir strenge Vorgehensweisen und Kontrollen ein, um das Risiko dieser illegalen Aktivitäten zu minimieren. Wir arbeiten mit den zuständigen Regulierungs- und Aufsichtsbehörden zusammen und verfolgen aktiv die neuesten Entwicklungen im Bereich der Geldwäschereibekämpfung. Wir aktualisieren unsere Vorgehensweisen regelmäßig, um den aktuell geltenden Rechtsvorschriften nachzukommen.
Im Rahmen unseres AML-Programms überwachen und überprüfen wir ganz genau alle Transaktionen und Konten unserer Kunden. Der Prozess der Identifizierung und Verifizierung von Kunden ist für uns ein wesentlicher Schritt, um das Risiko der Geldwäsche zu minimieren. Gründlich analysieren und bewerten wir Transaktionen, die den Verdacht auf illegale Aktivitäten erregen können.
Unser Team ist gut ausgebildet und völlig über die geltenden Gesetze und Vorgehensweisen informiert. Wir bilden uns regelmäßig weiter, um unsere Fachkenntnisse auf höchstem Niveau zu halten und auf neue Bedrohungen und Herausforderungen effektiv reagieren zu können.
In unserer Gesellschaft machen wir strenge interne Kontrolle geltend und strenge Ethik wird eingehalten. Wir erwarten von allen unseren Mitarbeitern und Geschäftspartnern, dass sie sämtliche rechtliche Gegebenheiten gemäß dem AML-Gesetz erfüllen. Alle unsere Organisationsmitglieder sind verpflichtet, verdächtige Transaktionen oder Aktivitäten, die mit Geldwäsche zusammenhängen könnten, zu melden.
Mit unserer starken Verpflichtung zur Einhaltung der AML-Gesetzes wollen wir zur Aufrechterhaltung des integrierten Finanzsystems beitragen und die Transparenz und Glaubwürdigkeit unseres Unternehmens fördern.
